唐山陆拓实业有限公司 2021年度董事会工作报告

2022-07-20

唐山陆拓实业有限公司

2021年度董事会工作报告

 

2021年9月,唐山陆拓实业有限公司(以下简称“陆拓公司”)董事会成立。严格按照《中华人民共和国公司法》《唐山陆拓实业有限公司章程》《唐山陆拓实业有限公司董事会议事规则》等相关规定,切实履行董事会各项职责,认真开展各项工作,为公司规范、有序、健康、稳定发展提供了重要保障。现将董事会2021年度主要工作情况报告如下:

一、报告期内经营情况回顾

2021年以来,在股东唐山高速公路集团有限公司(以下简称“集团公司”)的正确领导下,陆拓公司牢牢把握“11347”工作思路,贯彻落实“一业为主,多业为辅,延伸上下游,打通产业链”的工作方针,充分发挥职能作用,主动靠前,积极作为,全面推动各项重点工作开展,实现收入226.9万元

二、2021年度董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况

2021年,陆拓公司共召开董事会会议2次,全部采取现场会议形式进行,共审议3项议案,全部按照陆拓公司内部程序履行,3项决议全部有效执行。会议主要情况和决议内容如下:

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(二)陆拓公司董事会成员配备情况

陆拓公司董事会成员的配备共经历两个阶段。

第一阶段:20219月18日,集团公司公司印发《关于李来民等同志任职的通知》(唐高组干20219号,研究决定李来民兼任唐山陆拓实业有限公司董事长;马建华任唐山陆拓实业有限公司董事。陆拓公司第一届董事会暂由李来民、马建华组成。

第二阶段:20221月30日,集团公司印发《关于李来民等同志免职的通知》(唐高组干〔2022〕2号)免去李来民唐山陆拓实业有限公司董事长职务。2月24日,集团公司印发《关于马建华等同志任免职的通知》(唐高组干〔2022〕5号),任命马建华为唐山陆拓实业有限公司董事长。2月25日,陆拓公司召开职工代表大会第一次会议,选举王岳为陆拓公司职工董事。2月28日,集团公司印发《关于唐山陆拓实业有限公司董事会成员变更的通知》唐高组干〔2022〕6号,任命王岩、莫鑫、王志友、谷振楠为唐山陆拓实业有限公司外部董事。陆拓公司第二届董事会暂由马建华、王岳、王岩、莫鑫、王志友、谷振楠组成。

(三)集团公司董事会制度建设情况

按照加快完善中国特色现代企业制度的要求,陆拓公司董事会结合公司实际,进一步加强董事会制度建设,强化董事会在公司治理中的核心作用,履行国有企业董事会定战略、作决策、防风险的职责。在董事会制度建设上,制定了《唐山陆拓实业有限公司董事会议事规则和议事清单》。

(四)完善公司法人治理情况

报告期内,陆拓公司严格按照相关制度规范召开董事会,各位董事均能认真履行自己的职责,勤勉尽责,公司治理结构符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

陆拓公司董事会积极贯彻落实各项决议,运作规范;认真履行自身职责,监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定,进一步规范了企业运营,完善了公司基本制度建设。在全面落实治理各项活动的同时,陆拓公司董事加强对公司治理和法律法规的学习,进一步提高了责任意识和履职能力。

三、2022年经营目标

按照集团公司“11457”工作思路和2022年度工作会议安排,陆拓公司2022年度经营目标为:多元化经营收入839.6万元,年内新增汽车租赁用户 4 个以上,租赁车辆出租率100%;拓展广告媒体资源 5 个以上;遵化服务区加气站项目要在年内建成运营;唐丰快速路“三位一体”服务区加油加气站项目建设任务完成 50%。

四、2022年董事会工作重点

2022年,陆拓公司董事会将进一步加强自身建设,充分发挥董事会在公司治理中的核心作用,勤勉履职,忠实履行集团公司赋予的各项职权。深入探索研究对决策科学性、合理性以及防风险的把控,不断提升决策能力和决策水平。

(一)加强董事会规范化建设

1.按照省国资委《关于集中修改公司章程的通知》精神(冀国资字〔2021138号),参照河北省国资委监管企业公司章程指引修改示范文本(国有全资公司),对陆拓公司章程进行修改,进一步明确和完善董事会职权。

2.依据陆拓公司《章程》,参照集团公司董事会建设相关情况,修订完善《董事会议事规则和议事清单》以及公司基本规章制度,进一步契合公司经营发展需要。

(二)充分发挥董事会职能作用

1.聚焦“十四五”规划以及集团公司总体战略发展方针,研究制订公司战略和发展规划。

2.聚焦强链补链延链,结合多元化项目开展,制订公司投资计划,并审议决定相关项目的投资方案,确保程序合规,有效防范风险。

3.加强对董事会决策的跟踪落实及决策评估。

(三)推进落实国企改革三年行动重点任务

1.探索和推进市场化薪酬体系和全员绩效考核体系建设。

2.推进落实企业经理层任期制和契约化管理,对经理层履职实施有效的监督。

 

 

 

 

 

                 唐山陆拓实业有限公司董事会    

                          2022年5月18


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